اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي، مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
أساليب إخفاء مصدر الأموال وقيمتها
حاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات)، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (80) مليون جنيه تقريباً.
