إعلان شركة أمواج الدولية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

واعتذر عن الحضور كلاً من:-

1. الأستاذ/ بدر بن غرم الله الزهراني (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ مازن بن غرم الله الزهراني ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ أحمد سعيد الغامدي

2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ إجمالي قدره 375,000 ريال سعودي.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (⁠1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.