حَصْر
عام اليوم السابع

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الداخلية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص وزوجته) لقيامهما بغسل الأموال المصدر:اليوم السابعوزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
17 مشاهدة

اقرأ من المصدر

اليوم السابع

زيارة المصدر

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الداخلية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص وزوجته) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الأنشطة التجارية) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (15) مليون جنيه.

مقالات ذات صلة