تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1) الأستاذ / فهد بن عبدالله عبدالعزيز الراجحي – رئيس مجلس الإدارة.

2) الأستاذ/ ماجد بن علي حسين بن مسلم – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة.

4) الأستاذ/ زياد بن إبراهيم عبدالله الجارد – عضو مجلس الإدارة.

5) الأستاذ/ عبدالله بن جابر بن علي الفيفي – عضو مجلس الإدارة.

6) الأستاذ/ ماجد بن أحمد بن إبراهيم الصويغ– عضو مجلس الإدارة.

7) الأستاذ/ عبدالله بن منصور بن سليمان الشقير – عضو مجلس الإدارة.

8) الأستاذ/ حسين بن أحمد بن صالح قحاط – عضو مجلس الإدارة.

2) الأستاذ / زياد بن إبراهيم عبدالله الجارد - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3)الأستاذ/ ماجد بن علي حسين بن مسلم – رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة توجيه الاستراتيجية.

2) الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون (RSM) بأتعاب قدرها (475,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2026م والربع الأول للسنة المالية 2027م.

3)عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

4) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2026م..