إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (20) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى. المصدر:اليوم السابعالداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
22 مشاهدة
اقرأ من المصدر
اليوم السابع
مقالات ذات صلة
![في الظهور الأول لعموتة.. الأهلي يهزم النصر بخماسية وديًا](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="400" height="300" viewBox="0 0 400 300"%3E%3Crect width="400" height="300" fill="%23e5e7eb"/%3E%3Cpath d="M150,110 L150,190 L250,190 L250,110 Z M160,120 L240,120 L240,180 L160,180 Z M175,145 L185,155 L205,130 L230,165 L170,165 Z M180,135 A5,5 0 1,1 180,134.9" fill="%239ca3af"/%3E%3C/svg%3E)
عام
يلا كورة•
في الظهور الأول لعموتة.. الأهلي يهزم النصر بخماسية وديًا
الكلمات المفتاحية: الأهلي , الحسين عموتة , النصر , جراديشار
قراءة المزيد
1
عام
جريدة الدستور•
إجلاء الآلاف.. حرائق الغابات تنتشر قرب بلدة سياحية شهيرة بفرنسا
قالت السلطات الفرنسية، إنه تم إجلاء نحو 20 ألف شخص من بلدات ومنتجعات للعطلات على طول ساحل المحيط الأطلسي الفرن...
قراءة المزيد
1
عام
جريدة الدستور•
كيف عاش الفلاح المصري قبل ثورة يوليو بين السخرة والضرائب؟
ويروي صلاح عيسى، نقلًا عن الكاتب الإنجليزي دونالد ماكينزي والاس في كتابه «مصر والمسألة المصرية»، أن الفلاح إذا...
قراءة المزيد
1
عام
جريدة الدستور•
حزب الوعي: لا مكان للتمييز في الجمهورية الجديدة.. وسيادة القانون هي ضمانة حماية مبدأ المواطنة
التعامل السريع مع الواقعة يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، ويؤسس لرسالة واضحة مف...
قراءة المزيد