إعلان شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

وحسب النظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة فإن الاجتماع الثالث يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

www.tadawulaty.com.sa

1. السيد/ عبدالله عبدالعزيز العثيم (رئيس مجلس الإدارة)

2. السيد/ سعود غسان السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. السيدة/ صباح خليل المؤيد (عضو مجلس الإدارة)

4. السيد/ ريان مصطفى قطب (عضو مجلس الإدارة)

5. السيد/ سليم مارون فاخوري (عضو مجلس الإدارة)

6. السيد/ ماجد أحمد الصويغ (عضو مجلس الإدارة)

7. السيد/ عدنان عبدالله الخلف (عضو مجلس الإدارة)

السيد/ ريان مصطفى قطب - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ سعود غسان السليمان – رئيس اللجنة التنفيذية

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (PKF) محاسبون قانونيون كمراجع مستقل لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2026م والربع الأول من عام 2027م، بأتعاب وقدرها 1,045.000 ريال سعودي.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

6. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27,807,194 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م إلى الأرباح المبقاة.

8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.