إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. سعادة الأستاذ/ زياد بن محمد مكي بن صالح التونسي

2. سعادة الأستاذ/ د. ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻌﻨﺰﻱ

3. سعادة الأستاذ/ ستيفن سوينسن

4. سعادة الأستاذ/ باسم حسين

كما تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. سعادة الأستاذ/ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل آل سعود

2. سعادة الأستاذ/ د. ﻫﺸﺎﻡ ﻃﻪ ﺩﻧﺎﻧﻪ

3. سعادة الأستاذ/ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ.

1. الأستاذ ستيفن سوينسن/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. الأستاذ باسم حسين/ رئيس لجنة المراجعة

2. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

3. الموافقة على صرف مبلغ 1,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة كي بي ام جي بروفيشيونال سيرفيسيز من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م وأتعابه بقيمة (SAR1,290,600) مليون ومائتي وتسعون الف و ستمائة ريال سعودي.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة PwC Middle East بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م وأتعابه بقيمة (1,202,516 SAR) مليون ومائتي واثني الف و خمسة مائة و ستة عشر ريال سعودي.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على تحويل من رصيد احتياطي آخر المبالغ 23,916,614 ريال سعودي - كما هو مذكور في القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م - الى رصيد الأرباح المبقاة.

الهاتف: (966112439508+)

البريد الالكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.tibbiyah.com