شبهات مالية تحاصر اتحاد الكرة الأرجنتيني.. وFBI يدخل على خط التحقيق

كشفت تقارير إعلامية عن أن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بدأوا في استجواب شهود بشأن العمليات المالية لاتحاد كرة القدم الأرجنتيني في الولايات المتحدة، كما أكدت صحيفة "لا ناسيون".

وأوضحت الصحيفة الأرجنتينية التي نقلت عنها “موندو ديبورتيفو” أن المحققين يرغبون في معرفة كيفية إدارة الاتحاد، بقيادة كلاوديو تابيا، لأعماله في الولايات المتحدة، وكيفية تحويله لمئات الملايين من الدولارات عبر نظامه المالي، وما إذا كانت أي من هذه المعاملات قد أسفرت عن جرائم تخضع للولاية القضائية الأمريكية.

كان رجل الأعمال جييرمو توفوني، قد أدلى بشهادته لمدة ثلاث ساعات عبر تقنية الفيديو، حيث ضمّ الاجتماع مدّعين عامين وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي من واشنطن العاصمة وميامي، والذين يحققون في إدارة تابيا وبابلو توفيجينو للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وشركة TourProdEnter LLC، المملوكة للمنتج خافيير فاروني، والتي كانت تتولى تحصيل المدفوعات للعقود التجارية.

ومن بين الشهود المحتملين، يدرس محققو وزارة العدل استدعاء مسئولين سابقين من إدارة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ممن كان لديهم اطلاع على معلومات حساسة تخص الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أو ممن تدخلوا في عملياته أو سيطروا عليها أو أشرفوا عليها في السنوات الأخيرة. وقد بدأت التحقيقات الأولية في الولايات المتحدة تتخذ شكلها في عام 2025.

ووفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة "لا ناسيون"، قامت الشركة المملوكة لفاروني وزوجته إريكا جيلت بتحويل مئات الملايين من الدولارات عبر حسابات في عدة بنوك، مضيفة أنه تمت إدارة ما لا يقل عن 260 مليون دولار من عائدات الاتحاد الأرجنتيني، منها 57 مليون دولار تم توزيعها بين الشركات والمستفيدين دون مبرر اقتصادي واضح.