يدعو مجلس إدارة شركة أديس القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2025م بعد مناقشته. (مرفق)

3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2025م ومناقشتها. (مرفق)

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2025.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية المرحلية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على صرف مبلغ 5،230،000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على صرف أتعاب إضافية لمراجع حسابات الشركة، شركة كي بي إم جي للإستشارات المهنية (KPMG)، بمبلغ 937,500 ريال سعودي، مقابل ساعات العمل الإضافية التي قام بها لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 2025م.

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

أو على الرقم 538663210 00966