غسل 20 مليون جنيه.. الداخلية تضبط أموال متهم بالهجرة غير الشرعية

كشفت الداخلية عن غسل متهم بالمنوفية 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية، عبر تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء دراجة نارية لإخفاء مصدر الأموال وتحقق النيابة

4 مشاهدة

غسيل-الأموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الداخلية تتصدى لغسيل الأموال

وفي هذا الإطار، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

حيلة المتهم

وكشفت التحريات عن سعي المتهم لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس عدد من الشركات والمنشآت التجارية، فضلًا عن شراء دراجة نارية.

قرار عاجل من الجنح بشأن محاكمة "القاضي المزيف"

رفض التصالح يضع "جودي ومروان" في مأزق بقضية بائعة شاي الأهرام