اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في مقر الشركة وعبر وسائل التقنية الحديثة

ويكون حق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح وفقا للمادة (44) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحا إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه.

البند الثاني: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31–03–2026م ومناقشته.

البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31–03–2026م بعد مناقشته.

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي المنتهي في 31–03–2027م والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31–03–2028م وتحديد أتعابه.

البند الخامس: التصويت على المكافآت التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة بأجمالي مبلغ وقدره 1,133,133 من بداية دورة المجلس بتاريخ 27-11-2024م، حتى تاريخ انتهاء العام المالي والمنتهي في 31-03-2026م.

البند السادس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فهد عبدالله الخنيني عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01–07–2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26–11–2027م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ محمد عبدالله العامر (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية).

البند السابع: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد محمدمكي الصواف عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18–08–2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26–11–2027م خلفاً للعضو السابق المهندس/ حاتم علي بارجاش (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية).

التصويت يبدأ من الساعة الواحدة صباحاً (01:00) يوم السبت 15–04–1448هـ، الموافق 26–09 –2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

[email protected]