إعلان شركة الكابلات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. عبد الله بن عودة الغبين- رئيس مجلس الإدارة

2. وليد بن عبد العزيز الشويعر- نائب رئيس مجلس الإدارة

3. فارس بن منصور الراجحي- العضو المنتدب

4. تركي بن ابراهيم الراجحي

5. خالد بن اسعد خاشقجي- الرئيس التنفيذي

6. خالد بن سائر الشمري

7. شبيب بن حسن الحقباني

8. عبدالملك بن مبارك المدرع

9. عبدالمحسن بن عبدالله الراجحي

2. خالد بن سائر الشمري (رئيس لجنة المراجعة)

3. عبدالملك بن مبارك المدرع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته، بنسبة 98.475%

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت في عام 2025م بين الشركة والأستاذ/ إبراهيم بن منصور بن محمد الراجحي والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة (غير مباشرة) بصفتهم أقرباء للطرف الثاني من العقد، وهم: الأستاذ/ تركي بن إبراهيم بن منصور الراجحي والمهندس/ فارس بن منصور بن محمد الراجحي، وهو عبارة عن عقد لمرة واحدة (قرض حسن) مقدم لشركة الكابلات السعودية ينتهي بسداد كامل المبلغ، وقيمة العقد 107,939,314.85 (مائة وسبعة مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وثمانين هللة)، وقد تم هذا العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بنسبة 91.231%

5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ فارس بن منصور الراجحي (عضو تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 26/11/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل المهندس/ صبري بن عبدالله الغامدي (عضو غير تنفيذي)، بنسبة 94.618%

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ تركي بن ابراهيم الراجحي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 26/11/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الدكتور/ سيف بن فهيد الحربي (عضو مستقل)، بنسبة 95.233%

7. الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين المهندس عبدالملك بن مبارك المدرع (عضو مستقل) بمجلس الادارة ابتداء من 26/11/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ حمزة بن غلام جوهرجي (عضو مستقل)، بنسبة 94.727%

8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالله الراجحي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 18/12/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/محمد بن زهير مراد (عضو مستقل)، بنسبة 94.701%

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ خالد بن سائر الشمري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 18/12/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد النهير (عضو مستقل)، بنسبة 94.769%

10. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة، بنسبة 99.053%

11. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة المستشارون المهنيون(الخراشي) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب قدرها (850,000) ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتمت الموافقة بنسبة 91.418%