إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

2- الأستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز الفارس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ ناصر محمد الذويب

4- الأستاذ/خالد عبد الله الرميح

5- الأستاذ/ فوزي عبد الله السويح

بينما اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العضو التالي:

1- الدكتور/ناصر عبد الرحمن الرشيد

2. الأستاذ/خالد عبد الله الرميح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الأستاذ/فوزي عبد الله السويح (رئيس لجنة المراجعة)

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشته.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة ياسر زومان الزومان وخال فوزان الفهد وزاهر عبد الله الحجاج للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2026، والربع الأول من العام المالي 2027م، وبأتعاب قدرها (655,000) ريال سعودي.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م.

6. الموافقة على صرف مبلغ 672,000 ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.