إعلان شركة الجوف للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

المهندس/ بدر بن حامد العوجان - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)

الأستاذ/ محمد بن أحمد ياسين الشيخ - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس

الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان

الأستاذ/ علي رياض محمد الحميدان

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة – المهندس/ مازن بن عبدالله بن محمد باداود.

وقد تغيب عن الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة الآتي:

الأستاذ/ تركي عبدالله الجعويني

1- المهندس/ بدر بن حامد العوجان – رئيس اللجنة التنفيذية

2- الأستاذ/ محمد بن أحمد ياسين الشيخ - رئيس لجنة المراجعة

3- الأستاذ/ مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

4- الموافقة على تعيين شركة ﺑﻴﻜﺮ ﺗﻴﻠﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب قدرها (450,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5- الموافقة على صرف مبلغ (2,500,000 ريال سعودي)، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

7- الموافقة على تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2026م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقا لشروط السوق، مبيعات زيت زيتون ومخللات بمبلغ (22,284,288 ريال سعودي).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بين الشركة والشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقا لشروط السوق، مبيعات بطاطس خام بمبلغ (5,645,288 ريال سعودي).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بين الشركة وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر بن رياض بن محمد الحميدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقا لشروط السوق، مشتريات مواد تعبئة بمبلغ (2,306,453 ريال سعودي).

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بين الشركة وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقا لشروط السوق، مشتريات مواد تعبئة بمبلغ (2,306,453 ريال سعودي).