ضبط إمبراطور "غسل الأموال" بـ 400 مليون جنيه في ضربة لتجار المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الرامية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ووجه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضربة أمنية حاسمة.

تفاصيل قضية غسيل أموال

اضطلع القطاع -تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة- باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

حيلة إمبراطور المخدرات

وسعى المتهم إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، فضلاً عن شراء العقارات والأراضي والمركبات.

القيمة المالية

هذا وقد قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ (400) مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.