إعلان شركة نبع الصحة للخدمات الطبية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

الاستاذ/نذير بن محمد حسن بن عبد الله الجشي ( نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي)

الأستاذ/ نايف بن محمد حسن بن عبدالله الجشي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ ثامر بن مسفر بن عوض الوادعي (عضو مجلس الإدارة).

الأستاذ/ سلمان بن سعود بن مرزوق العتيبي ( عضو مجلس الإدارة).

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته

3. تم الإطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م.

5. الموافقة على صرف مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,411,032) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي :

• رأس المال قبل الزيادة مبلغ (105,000,000) مئة وخمس مليون ريال سعودي ، وبعد الزيادة مبلغ (210,000,000) مئتان وعشرة مليون ريال سعودي.

• نسبة الزيادة في رأس المال : 100 %

• عدد الأسهم قبل الزيادة (10,500,000) عشرة مليون و خمسمائة ألف سهم ، و بعد الزيادة عدد (21,000,000) واحد وعشرون مليون سهم

• طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره (93,000.000) ثلاث وتسعون مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة و مبلغ (12,000,000) أثناعشر مليون ريال من الرصيد الأحتياطي

• معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يمتلك عدد(1) سهم

• أسباب الزيادة : لدعم وتمويل المشاريع التوسعية الجديدة للشركة

o سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغيـر عادية المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق

o تعديل المادة (6) و (8)من نظام الأساس للشركة و المتعلقة برأس المال

o تعديل المادة (7)من نظام الأساس للشركة و المتعلقة بالأكتتاب بالأسهم .