إعلان شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

2. الأستاذ / عواد برد جاعد العنزي – نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ / محسن علي دالي الزيادي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4. الأستاذ / فلاح سعود عبيد السبيعي – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / محمد عبدالعزيز محمد الفيصل – عضو مجلس الإدارة

2. الأستاذ / فلاح سعود عبيد السبيعي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث للعام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م بأتعاب وقدرها (340,000) ثلاثمائة واربعون ألف ريال سعودي.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

7. الموافقة تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (5,849,091) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2025م) بواقع (1) ريال للسهم الواحد وبنسبة (10%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الثلاثاء 16/06/2026 م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) او التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني : [email protected] أو التواصل على الرقم : 00966920000259

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / محسن علي العتيبي – والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (حصة الشريك في رأس المال الإضافي - في الشركة التابعة (شركة مصنع أطلس الوطنية للمصاعد) وكانت هذه التعاملات لعام 2025 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (284,585) ريال .

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / محسن علي العتيبي – والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد حصة الشريك في رأس المال الإضافي - في الشركة التابعة (شركة مصنع أطلس الوطنية للمصاعد) وكانت هذه التعاملات لعام 2025 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (335,600) ريال .

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير

وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر البريد الالكتروني [email protected]

أو التواصل على الرقم : 00966920000259