يدعو مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)عبر وسائل التقنية الحديثة.

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في31/12/2025م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2025م بعد مناقشته.

4. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. (مرفق)

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2027م، وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-06-2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد علي العماري (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

7. التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله الجمعه من عضوية مجلس الإدارة، بناء على توصية مجلس الإدارة وفقًا للفقرة ح من المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,538,180) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

1448-01-10هـ الموافق 25-06-2026م

وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

رقم الهاتف:0114168222

تحويله:1213

كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين:

[email protected]