يدعو مجلس إدارة شركة اللوحات الوطنية للصناعة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

2. الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشتها ( مرفق ).

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي.

المنتهي في 31 ديسمبر2025م بعد مناقشته ( مرفق ).

4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م

5. التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة 1 من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق.

7. التصويت على صرف 30,000 ريال مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

8. التصويت على ترشيح الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز بن صقر خلفاً للأستاذ/ عبدالإله بن عبدالرحمن الخريجي ليكمل دورة مجلس الإدارة الحالية (مرفق).

9. التصويت على تعيين مكتب بيكر تيلي للاستشارات المهنية كمراجع لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول 2026م والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه المقدرة بقيمة 337,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالاله بن عبدالرحمن الخريجي مصلحة مباشرة والمتمثلة في إيجارات بقيمة 220,000 ريال، ودون أي تعاملات تفضيلية

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مجموعة المهندس القابضة والتي للأستاذ/ عبدالاله بن عبدالرحمن الخريجي وللإستاذ/ محمد بن عبدالاله الخريجي مصلحة مباشرة باعتبارهم شركاء بمجموعة المهندس القابضة ومتمثلة في تحويل أصول وقد بلغت قيمة المعاملات ما قيمته 121,789 ريال وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الشركة العربية للتعهدات الفنية والتي للأستاذ/ عبدالاله بن عبدالرحمن الخريجي وللأستاذ محمد بن عبدالاله الخريجي والأستاذ / محمد الغيث مصلحة غير مباشرة باعتبار الأستاذ / عبدالإله بن عبدالرحمن الخريجي رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة العربية للتعهدات الفنية ، والأستاذ/ محمد بن عبدالإله الخريجي رئيس المجلس الحالي والأستاذ / محمد الغيث عضو بمجلس الإدارة بالشركة العربية للتعهدات الفنية ومتمثلة في مبيعات بقيمة 29,782,066 ريال ومشتريات بقيمة 805,000 ريال وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة بيت الخبرة للتجارة والمقاولات والتي للأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن الخريجي والأستاذ/ محمد بن عبدالإله الخريجي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم شركاء وأعضاء بمجلس المديرين ومتمثلة في إيجارات بقيمة 751,000 ريال وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الوسائل السعودية والتي للأستاذ/ محمد بن عبدالاله الخريجي والاستاذ محمد الغيث مصلحة غير مباشرة باعتبارهم أعضاء في مجلس المديرين لشركة الوسائل ومتمثلة في مبيعات بقيمة 5,222,501 ريال وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان (المملوكة من الشركة العربية للتعهدات الفنية) والتي للأستاذ / عبدالإله بن عبدالرحمن الخريجي رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة العربية للتعهدات الفنية وللأستاذ/ محمد بن عبدالإله الخريجي رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة العربية للتعهدات الفنية والأستاذ / محمد الغيث عضو بمجلس الإدارة بالشركة العربية للتعهدات الفنية مصلحة غير مباشرة باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية باعتبار شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان مملوكة من قبل الشركة العربية للتعهدات الفنية ، ومتمثلة في مبيعات بقيمة 5,154,859 ريال وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة تحالف العربية (المملوكة من الشركة العربية للتعهدات الفنية) والتي للأستاذ / عبدالإله بن عبدالرحمن الخريجي رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة العربية للتعهدات الفنية وللأستاذ/ محمد بن عبدالإله الخريجي رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة العربية للتعهدات الفنية والأستاذ / محمد الغيث عضو بمجلس الإدارة بالشركة العربية للتعهدات الفنية مصلحة غير مباشرة باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية باعتبار شركة تحالف العربية مملوكة من قبل الشركة العربية للتعهدات الفنية ، ومتمثلة في مبيعات بقيمة 13,787,149 ريال وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية

17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الشركة العربية المتحدة (المملوكة من الشركة العربية للتعهدات الفنية) والتي للأستاذ / عبدالإله بن عبدالرحمن الخريجي رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة العربية للتعهدات الفنية وللأستاذ/ محمد بن عبدالإله الخريجي رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة العربية للتعهدات الفنية والأستاذ / محمد الغيث عضو بمجلس الإدارة بالشركة العربية للتعهدات الفنية مصلحة غير مباشرة باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية باعتبار الشركة العربية المتحدة مملوكة من قبل الشركة العربية للتعهدات الفنية ومتمثلة في مبيعات بقيمة 5,576,108 ريال وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية

18. لتصويت بالموافقة على تعديل المادة (2) الخاصة باسم الشركة

19. التصويت بالموافقة على تعديل المادة (8) الخاصة بزيادة رأس المال

20. التصويت بالموافقة على تعديل المادة (15) الخاصة بالصلاحيات الاضافية للمجلس

21. التصويت بالموافقة على تعديل المادة (19) الخاصة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية

22. التصويت بالموافقة على تعديل المادة (24) الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات

23. التصويت بالموافقة على تعديل المادة (28) الخاصة تكوين الاحتياطيات

24. التصويت بالموافقة على تعديل المادة (29) الخاصة بانقضاء الشركة

25. التصويت بالموافقة على إضافة مادة المشاركة والتملك في الشركات في النظام الأساس للشركة

26. التصويت بالموافقة على إضافة مادة بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة في النظام الأساس للشركة

27. التصويت بالموافقة على إضافة مادة إصدار الأسهم في النظام الأساس للشركة

28. التصويت بالموافقة على إضافة مادة الأسهم الممتازة في النظام الأساس للشركة

29. التصويت بالموافقة على إضافة مادة تداول الأسهم وسجل المساهمين في النظام الأساس للشركة

30. التصويت بالموافقة على إضافة مادة شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها في النظام الأساس للشركة

31. التصويت بالموافقة على إضافة مادة تحويل الأسهم في النظام الأساس للشركة

32. التصويت بالموافقة على إضافة مادة أدوات الدين والصكوك التمويلية في النظام الأساس للشركة

33. التصويت بالموافقة على إضافة مادة الإفصاح عن المصلحة في الاعمال والعقود في النظام الأساس للشركة

34. التصويت بالموافقة على إضافة مادة الإفصاح عن اعمال المنافسة للشركة في النظام الأساس للشركة

35. التصويت بالموافقة على إضافة مادة واجبات العناية والولاء في النظام الأساس للشركة

36. التصويت بالموافقة على إضافة مادة قاعدة تقييم القرارات في النظام الأساس للشركة

37. التصويت بالموافقة على إضافة مادة تشكيل لجنة المراجعة في النظام الأساس للشركة

38. التصويت بالموافقة على إضافة مادة نصاب اجتماع لجنة المراجعة في النظام الأساس للشركة

39. التصويت بالموافقة على إضافة مادة اختصاصات لجنة المراجعة في النظام الأساس للشركة

40. التصويت بالموافقة على إضافة مادة تقارير لجنة المراجعة في النظام الأساس للشركة

41. التصويت بالموافقة على إضافة مادة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في النظام الأساس للشركة

42. التصويت بالموافقة على إضافة مادة نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية في النظام الأساس للشركة

43. التصويت بالموافقة على إضافة مادة نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية في النظام الأساس للشركة

44. التصويت بالموافقة على إضافة مادة قرارات الجمعيات في النظام الأساس للشركة

45. التصويت بالموافقة على إضافة مادة المراسلات والاخطارات والاشعارات في النظام الأساس للشركة

46. التصويت بالموافقة على إضافة مادة الجمعية العامة العادية السنوية في النظام الأساس للشركة

47. التصويت بالموافقة على إضافة مادة اختصاصات الجمعية العامة العادية في النظام الأساس للشركة

48. التصويت بالموافقة على إضافة مادة اختصاصات الجمعية العامة غير العادية في النظام الأساس للشركة

49. التصويت بالموافقة على إضافة مادة سجل حضور الجمعيات في النظام الأساس للشركة

50. التصويت بالموافقة على إضافة مادة المناقشة في الجمعيات في النظام الأساس للشركة

51. التصويت بالموافقة على إضافة مادة أحكام أخرى لمراجع الحسابات في النظام الأساس للشركة

52. التصويت بالموافقة على إضافة مادة توزيع الأرباح في النظام الأساس للشركة

53. التصويت بالموافقة على إضافة مادة توزيع أرباح مرحلية في النظام الأساس للشركة

54. التصويت بالموافقة على إضافة مادة خسائر الشركة في النظام الأساس للشركة

55. التصويت بالموافقة على إضافة مادة دعوى الشركة ودعوى المساهم في النظام الأساس للشركة

علماً سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa