الداخلية تتصدى لغسل 150 مليون جنيه متحصلة من النصب على راغبي استثمار الأدوية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل من خلال شركات تجارة الأدوية المملوكة لهم.

أساليب التمويه فى غسل الأموال

ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات.

هذا وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 150 مليون جنيه.