يدعو مجلس إدارة شركة الخزامى التجارية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2026م وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الحياة الاستثمارية والتي لكلًا من الأستاذ/ علي مبارك الدوسري – رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ خالد علي الحقباني – نائب رئيس المجلس، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 17,250 ريال، وعلمًا بأن هذهِ قيمة التعاملات في عام 2025م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي مبارك الدوسري، مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 660 ريال، علمًا بأن هذهِ قيمة التعاملات في عام 2025م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد علي الحقباني، مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 20,700 ريال، علمًا بأن هذهِ قيمة التعاملات في عام 2025م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشعل ناصر الشبيب، مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 5,750 ريال، ومصاريف بمبلغ 2,213 ريال، علمًا بأن هذهِ قيمة التعاملات في عام 2025م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة رائد الأطعمة لتقديم الوجبات والتي لكلًا من الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن الحقباني – عضو مجلس الإدارة، والأستاذ مشعل ناصر الشبيب – عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 1,347,648 ريال، علمًا بأن هذهِ قيمة التعاملات في عام 2025م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

الهاتف: 0112304104

البريد الالكتروني: [email protected]