يدعو مجلس إدارة شركة الحفر العربية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

2- الاطلاع على اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ للسنة المالية اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ 2025-12-31 م

و مناقشتها.

3- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ حسابات الشركة ﻋﻦ السنة المالية اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2025-12-31 م بعد مناقشته.

4- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋلى ﺻﺮف مكافأه لأعضاء مجلس الادارة واللجان بمبلغ (4,076,986.30) رﻳﺎل ﻋﻦ السنة اﻟﻤﺎﻟية اﻟﻤﻨﺘﻬية ﻓﻲ 2025-12-31 م

5- التصويت على ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ السنة اﻟﻤﺎﻟية المنتهية في 2026م

6- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ حسابات الشركة ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ً ﻋن ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ السنة المالية المنتهية في 2026م، وحتبى نهاية الربع الأول ﻣﻦ السنة المالية المنتهية 2027م، وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ. (مرفق توصية لجنة المراجعة(

7- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2025-12-31 م

8- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

9- التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة و العشرين من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما يسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

10- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة المنصوري للخدمات البترولية والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل الغضبان و الأستاذ/ علاء دشاش (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام معاملات على أساس أوامر الشراء لخدمات فحص وتوريد وتأجير المعدات المبرمة بين الشركتين، دون شروط تفضيلية بمبلغ 8,912,715 ريال سعودي. (مرفق)

11- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025 بين الشركة وشركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل الغضبان و الأستاذ/ علاء دشاش (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام معاملات على أساس أوامر الشراء لتوريد الخدمات الفنية وتوريد المعدات المبرمة بين الشركتين دون شروط تفضيلية بمبلغ 5,689,805 ريال سعودي. (مرفق)

12- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة وسترن جيكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق رزق و الأستاذ/ خيسوس لاماس والأستاذ/ أوغو بريشنر (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام معاملات على أساس أوامر الشراء، لتوريد الخدمات الفنية بين الشركتين دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,005,187 ريال سعودي. (مرفق)

13- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة الرشيد للتجارة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق رزق و الأستاذ/ خيسوس لاماس والأستاذ/ أوغو بريشنر (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام معاملات لتوريد المعدات وقطع الغيار بين الشركتين دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,455,670 ريال سعودي. (مرفق)

14- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة كاميرون الرشيد المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق رزق و الأستاذ/ خيسوس لاماس والأستاذ/ أوغو بريشنر (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام معاملات على أساس أوامر الشراء لتوريد المعدات وقطع الغيار بين الشركتين دون شروط تفضيلية بمبلغ 40,818,141 ريال سعودي.

15- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة كاميرون الشرق الأوسط (FZE)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق رزق و الأستاذ/ خيسوس لاماس والأستاذ/ أوغو بريشنر (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام معاملات على أساس أوامر الشراء لتوريد المعدات وقطع الغيار بين الشركتين دون شروط تفضيلية بمبلغ 20,819,195 ريال سعودي. (مرفق)

16- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة كاميرون فرنسا S.A.S ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق رزق و الأستاذ/ خيسوس لاماس والأستاذ/ أوغو بريشنر (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام معاملات على أساس أوامر الشراء لتوريد المعدات وقطع الغيار بين الشركتين دون شروط تفضيلية بمبلغ 11,067,888 ريال سعودي.

17- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة SLB Kristiansand A.S ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق رزق و الأستاذ/ خيسوس لاماس والأستاذ/ أوغو بريشنر (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام معاملات على أساس أوامر الشراء لتوريد المعدات وقطع الغيار بين الشركتين دون شروط تفضيلية بمبلغ 9,103,218 ريال سعودي. (مرفق)

18- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة شلمبرجير ريج تكنولوجي إنك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق رزق و الأستاذ/ خيسوس لاماس والأستاذ/ أوغو بريشنر (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام معاملات على أساس أوامر الشراء لتوريد المعدات وقطع الغيار بين الشركتين دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,974,966 ريال سعودي. (مرفق)

19- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط S.A، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق رزق و الأستاذ/ خيسوس لاماس والأستاذ/ أوغو بريشنر (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد الحفارات البرية (عقد أجر يومي للحفارات 41، 42،43، 46، 55، 56، 59، 64، 65، 66، و67) بين الشركتين دون شروط تفضيلية بمبلغ 589,551,331 ريال سعودي. (مرفق)

20- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط S.A، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق رزق و الأستاذ/ خيسوس لاماس والأستاذ/ أوغو بريشنر (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام عقد اتفاقية الإعارة الرئيسية بين الشركتين دون شروط تفضيلية بمبلغ 4,737,713 ريال سعودي. (مرفق)

21- اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط S.A، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق رزق و الأستاذ/ خيسوس لاماس والأستاذ/ أوغو بريشنر (غير تنفيذيين) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام معاملات أوامر الشراء، لتوريد المعدات وقطع الغيار بين الشركتين دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,716,875 ريال سعودي.

www.tadawulaty.com.sa

اﻟﻬﺎﺗﻒ: 966138297022+

البريد اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:[email protected]