التحقيق مع 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة المراهنات والعملات المشفرة

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها الموسعة مع 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة.

التحقيق مع 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه

وتبين من خلال التحريات الأولية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الفلوس وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.