إعلان شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

2- الأستاذ/ عبدالله منصور إبراهيم البابطين –عضو مجلس الادارة

3- الأستاذ/ سعود عبدالرحمن إبراهيم الهدلق – عضو مجلس الادارة

4- الأستاذ/ محمد عبد الرحمن محمد العليق - عضو مجلس الادارة

وقد تغيب كلاً من :

1- عبدالعزيز إبراهيم عبدالله البابطين – نائب رئيس مجلس الادارة

2- الأستاذ/ حمد إبراهيم حمد السلامة - عضو مجلس الادارة

2. الاستاذ / سعود عبدالرحمن إبراهيم الهدلق ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) ( حضر )

2-تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وهوشركة مهام للاستشارات المهنية ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 285000 ريال .

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2025م .

6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1.700.000) ريال على المساهمين عن عام 2025م ، بواقع (0.5 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، على أن يتم توزيع الارباح يوم الثلاثاء 2026-07-14 .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م

8- الموافقة علي صرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقيمة 300000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م .