يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. بعد مناقشته

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2027م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)

7. التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة(مرفق)

8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق)

9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت(مرفق)

10. التصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة. (مرفق)

11. التصويت على صرف مبلغ (1.777.136.99) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

الهاتف رقم: 0114789840

البريد الإلكتروني: [email protected]