يدعو مجلس ادارة شركة الثروة البشرية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م .

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الادارة معالي المهندس / أسامة عبدالعزيز عبدالله الزامل- في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق).

9. التصويت على اشتراك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة الدكتور / صالح بن خلف بن حسن الحارثي- في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة، وهي عبارة عن تعاملات تمت خلال عام 2025م بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية)، والتي يوجد فيها مصلحة غير مباشرة للأستاذ/ فهد بن سعد بن معمر، بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة الثروة البشرية حتى تاريخ 31/12/2025م، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الثروة البشرية منذ تاريخ 01/01/2026م، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن وثائق تأمين خلال عام 2025م وبمبلغ (1,725,518) مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً سعودياً، ولا يوجد بها شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

الهاتف : 920019590

البريد الالكتروني : [email protected]