إعلان شركة الطاقات المعدنية للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

1) الأستاذ / فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني – رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية.

2) الأستاذ / عبدالرحمن محمد الخثلان – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3) الأستاذ / علي محمد علي الحضيف – عضو مجلس الإدارة المنتدب – الرئيس التنفيذي.

4) الأستاذ / محمد عزام محمد الشويعر – عضو مجلس الإدارة.

5) الأستاذ / محمد عبدالرزاق أحمد الماء – عضو مجلس الإدارة.

1) الأستاذ / محمد عبدالرزاق أحمد الماء – عضو لجنة المراجعة.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، ومناقشتها.

4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء المجلس المستقلين بمبلغ 244,656.35 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

5. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ 81,336.33 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

6. الموافقة على تعيين شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية مراجعًا خارجيًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الاول والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، وتحديد أتعابه ب448،000.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.