يدعو مجلس إدارة شركة مفيد المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر2026م وتحديد أتعابه

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / نايف عواض العتيبي) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإنابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (745,192.05) ريال (معاملات 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر2026م وتحديد أتعابه

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / نايف عواض العتيبي) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإنابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (745,192.05) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (20,000) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة (المهندس / وافي سعيد القحطاني) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإنابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (4,830,362.72) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (2,730,835.34) ريال (معاملات دائنة) , وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

الهاتف : 00966920026366

البريد الالكتروني : [email protected]