اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الداخلية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص وسيدة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم عن طريق التداول في البورصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية، شراء العقارات، والسيارات).
هذا وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ (80 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
