يدعو مجلس إدارة شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم المالية السنوية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م والربع الأول من عام 2027م.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

6- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن محمد آل موسى في عمل منافس.

7- التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن محمد بن سعيدان في عمل منافس.

8- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالعزيز بن حمد بن سعيدان في عمل منافس.

9- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ هشام حسين ابوجامع في عمل منافس.

10- التصويت على تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية (ربعية/نصفية) خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.

11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

12- التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي وقدره (500,000) ريال سعودي وبواقع )100,000( ريال سعودي لكل عضو وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بين الشركة وشركة طرح للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد بن سعيدان (رئيس مجلس الإدارة)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد بن سعيدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مشاركة مع شركة طرح للاستثمار في أراضي أم حبلين 1 وذلك بمبلغ وقدره 6,759,189 ريال سعودي، علمًا بأن قيمة التعاملات التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بلغت 657,148 ريال سعودي، ومدة العقد تنتهي بانتهاء الاعمال، علمًا بأنه لا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بين الشركة وشركة طرح للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد بن سعيدان (رئيس مجلس الإدارة)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد بن سعيدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مشاركة مع شركة طرح للاستثمار في أراضي أم حبلين 2 وذلك بمبلغ وقدره 4,866,746 ريال سعودي، علمًا بأنه لا يوجد قيمة للتعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، ومدة العقد تنتهي بانتهاء الاعمال، علمًا بأنه لا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بين الشركة وشركة طرح للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد بن سعيدان (رئيس مجلس الإدارة)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد بن سعيدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مشاركة مع شركة طرح للاستثمار في أراضي فانتزي لاند/المونسية وذلك بمبلغ وقدره 1,256,384 ريال سعودي، علمًا بأنه لا يوجد قيمة للتعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، ومدة العقد تنتهي بانتهاء الاعمال، علمًا بأنه لا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

16- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بين الشركة وشركة طرح للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد بن سعيدان (رئيس مجلس الإدارة)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز حمد بن سعيدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات ومدفوعات بالإنابة تم دفعها من شركة حمد محمد بن سعيدان لصالح شركة طرح للاستثمار العقارية وذلك بمبلغ 887,166 ريال سعودي، علمًا بأنه لا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز حمد بن سعيدان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز حمد بن سعيدان مصلحة مباشرة فيها، و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد بن سعيدان (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة تطوير مشروع منتجع الدرة المملوك لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز حمد بن سعيدان وبمدة تعاقدية (12) شهر، وذلك بمبلغ مقابل نسبة قدرها (10%) من إجمالي تكاليف تطوير المشروع وبقيمة تقديرية لتكلفة المشروع (5,551,069) ريال سعودي قابلة للزيادة أو النقص بحسب قيمة تكلفة المشروع الفعلية، علمًا بأن قيمة التعاملات التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بلغت 320,910 ريال سعودي، علمًا بأنه لا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

18- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بين الشركة ووقف حمد محمد عبدالله بن سعيدان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد بن سعيدان (رئيس مجلس الإدارة)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد بن سعيدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الترخيص باستخدام العلامة التجارية المستخدمة من قبل الشركة والمملوكة للوقف، ولمدة (10) سنوات بدأت من 01/01/2023م، وبقيمة إجمالية قدرها 2,000,000 ريال سعودي غير شاملة لضريبة قيمة المضافة، وبلغ إجمالي التعامل حتى تاريخ 30/06/2026م مبلغ قدره 345,000 ريال سعودي، علمًا أنه لا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

19- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد آل موسى والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد أل موسى مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة تطوير مشروع مستودعات لوجستية المملوك لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد آل موسى، وبمدة تعاقدية (18) شهر وذلك بمبلغ مقابل نسبة قدرها (10%) من تكلفة البناء وبقدر (6%) من إجمالي التكاليف اللينة وبقيمة تقديرية لتكلفة المشروع (98,699,094) ريال سعودي قابلة للزيادة أو النقص بحسب قيمة تكلفة المشروع الفعلية، علمًا بأنه لا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

20- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، بين الشركة وشركة طرح للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد بن سعيدان (رئيس مجلس الإدارة) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز حمد بن سعيدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة تطوير مشروع سكني مملوك لشركة طرح للاستثمار وبمدة تعاقدية (18) شهر، بمبلغ نسبة قدرها (10%) من إجمالي تكاليف تطوير المشروع وبقيمة تقديرية لتكلفة المشروع (25,881,862) ريال سعودي قابلة للزيادة أو النقص بحسب قيمة تكلفة المشروع الفعلية، علمًا بأنه لا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

21- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م بين الشركة وشركة طرح للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد بن سعيدان (رئيس مجلس الإدارة) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز حمد بن سعيدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة تطوير مشروع سكني مملوك لشركة طرح للاستثمار وبمدة تعاقدية (36) شهر، بمبلغ نسبة قدرها (10%) من إجمالي تكاليف تطوير المشروع وبقيمة تقديرية لتكلفة المشروع (55,314,180) ريال سعودي قابلة للزيادة أو النقص بحسب قيمة تكلفة المشروع الفعلية، علمًا بأنه لا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، بين الشركة وشركة طرح للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد بن سعيدان (رئيس مجلس الإدارة)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد بن سعيدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة مشروع سكني مملوك لـشركة طرح للاستثمار مقابل نسبة قدرها (10%) من إجمالي تكلفة تطوير المشروع وبقيمة تقديرية للمشروع (33,359,140) ريال سعودي قابلة للزيادة أو النقص بحسب قيمة تكلفة المشروع الفعلية، ومدة العقد (18) شهر، علمًا بأنه لا يوجد قيمة للتعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، وعلمًا بأنه لا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد بن سعيدان والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد بن سعيدان مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد بن سعيدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة مشروع تجاري مملوك لـرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد بن سعيدان مقابل نسبة قدرها (10%) من إجمالي تكلفة تطوير المشروع وبقيمة تقديرية للمشروع (72,012,345) ريال سعودي قابلة للزيادة أو النقص بحسب قيمة تكلفة المشروع الفعلية، ومدة العقد (18) شهر، علماً بأنه لا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

WWW.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم السبت الموافق 03-06-2026م

الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية.

جوال : 0557314446

البريد الالكتروني :

[email protected]