يدعو مجلس إدارة شركة كير الدولية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

البند الثاني:

الاطلاع على القوائم المالية للعام للسنة المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

البند الثالث:

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

البند الرابع:

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول المنتهي في 30/06/2025 والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2025م، وتحديد أتعابه.

البند الخامس:

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند السادس:

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ اسامة بن فريج بن سعيد العويضي عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/04/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 01/11/2028م خلفاً عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ / معاذ بن محمد بن عمر السحيباني عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

البند السابع :

التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 494,500 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

البند الثامن:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السيد محمد بن علي الضلعان عضو غير تنفيذي والذي له (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (15,963,168) ريال. (مرفق)

البند التاسع:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة وشركة الجيل الحديث والتي لنائب مجلس الإدارة السيد ممدوح بن فاروق الغزاوي عضو غير تنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن عقد توريد كيابل، وقد تمت هذه التعاملات بناءً على أسس تجارية وبدون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (15,944,731.08) ريال. (مرفق)

البند العاشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة وشركة إيراد القابضة والتي لنائب مجلس الإدارة السيد ممدوح بن فاروق الغزاوي عضو غير تنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (3,000,000) ريال. (مرفق)

https://www.tadawulaty.com.sa

تحويلة (671)

أو عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]