يدعو مجلس إدارة شركة أمواج الدولية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) (حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة)

2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البريد الإلكتروني : [email protected]

وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو مؤسسات السوق المالية المرخص لها في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنوك أو مؤسسة السوق المالية التي تقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة أمواج الدولية - العليا - طريق العروبة - المملكة العربية السعودية) أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.