إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

وجاءت نسب نتائج التصويت على البند على النحو التالي:

• الأصوات الموافقة: 54.18 %

• الأصوات الغير موافقة: 37.77 %

• الأصوات الممتنعة: 8.05 %.

2. الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة اليخت الفاخر للصناعة (المملوكة بنسبة 100% لشركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضو مجلس إدارة في الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 449,891 ريال سعودي، وتمت ضمن الأعمال الاعتيادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة دون أي مزايا تفضيلية.

• الأصوات الموافقة: 55.10 %

• الأصوات الغير موافقة: 36.84 %

• الأصوات الممتنعة: 8.06 %.

3. الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضوًا في مجلس إدارة كلتا الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 28,368,253 ريال سعودي، وهي تعاملات اعتيادية تمت وفق سياسات الشركة ودون أي شروط تفضيلية.

• الأصوات الموافقة: 54.53 %

• الأصوات الغير موافقة: 37.42 %

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

• الأصوات الموافقة: 56.37 %

• الأصوات الغير موافقة: 31.02 %

• الأصوات الممتنعة: 12.61 %.

5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة / روان محمد عبد الله الداود عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 13–09–2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06–05–2030م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ حسين مسعود بريك الدوسري (عضو مستقل).

• الأصوات الموافقة: 95.60 %

• الأصوات الغير موافقة: 2.56 %

• الأصوات الممتنعة: 1.84 %.