ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات ودراجات نارية.

وقدرت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.