إعلان شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني )

(عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي

2. الأستاذ / سعود مصطفى النجيدي - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. المهندس / نجيب حمد مبارك الحميد – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4. الأستاذ / سليمان وليد إبراهيم المهوس - عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / يزيد خالد زيد التميمي - عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ / محمد طارق إبراهيم المهوس - عضو مجلس الإدارة

2. الأستاذ / سعود مصطفى النجيدي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م

6. الموافقة على صرف مبلغ (468,000) أربعمائة وثمانية وستون ألف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة مبلغ (11,300,000) ريال سعودي ,

• رأس المال بعد الزيادة مبلغ (19,775,000) ريال سعودي

• نسبة الزيادة في رأس المال : 75%

• عدد الأسهم قبل الزيادة (11,300,000) سهم

• عدد الأسهم بعد الزيادة عدد (19,775,000) سهم.

• طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ (8,475,000) ثمانية ملايين واربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة

• معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح (3) أسهم مجانية لكل (4) أسهم قائمة يمتلكها المساهمون

• أسباب الزيادة : دعم خطة نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(رأس المال).

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(الاكتتاب بالأسهم).

• سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

• في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

8. الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات).

9. الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إصدار الاسهم).

10. الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(اللجان)