إعلان شركة لازوردي للمجوهرات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27,807,194 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م إلى الأرباح المبقاة.

8. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).

www.tadawulaty.com.sa

هاتف: 2170369 11 966+ تحويلة 116 أو

هاتف: 2651119 11 966+ تحويلة 201

جوال: 0560463695

أو على البريد الإلكتروني: [email protected]