إعلان شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1) المهندس فارس بن منصور الراجحي (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ تركي بن أحمد العبيلان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) المهندس عبدالملك بن مبارك المدرع

4) الأستاذ فهد بن سعود العمران

5) الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله الراجحي

6) الأستاذ عبدالله بن أحمد أبو ذياب

7) الأستاذة هنادي بنت صالح العمري

8) الأستاذ خالد بن سائر الشمري

-المهندس فارس بن منصور الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)

-الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبو ذياب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

-الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (رئيس لجنة المراجعة)

2. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بعد مناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة السادة ارنست ويونغ (EY) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2026م والربع الأول من العام 2027م بأتعاب قدرها (1,855,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة