أولاً : تعيين الأستاذ / عبدالكريم محمد الراجحي – رئيساً لـمجلس الإدارة
ثانياً : تعيين الأستاذ / فيصل محمد حماد العبيد – نائباً لرئيس مجلس الإدارة
ثالثاً : تعيين الأستاذ / يوسف محمد الطريف (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً للشركة
رابعاً : تعيين الأستاذ/ يزيد عبدالله المرزوق – أمين سر مجلس الإدارة
خامساُ : تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس كما يلي:
أ : تشكيل لجنة المراجعة
تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار مجلس الادارة بتاريخ 2026/07/02م وسيعلن عنها وفق التعليمات الخاصة باعلانات الشركات المدرجة في اعلان منفصل.
ب : تشكيل لجنة الترشيحات و المكافات
1 –الأستاذ/ عبدالله الصمعاني (عضو مستقل من داخل المجلس)
2 – الأستاذ/ مشعل عبدالكريم الراجحي (عضو غير تنفيذي من داخل المجلس )
3 – الأستاذ/ عمر محمد الطريف (عضو من خارج المجلس)
سادساً: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وهم:
1 - الأستاذ / يوسف محمد الطريف – عضو مجلس الإدارة
2 - الأستاذ / يزيد عبدالله المرزوق – أمين سر المجلس
