أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند الانتهاء من فرز الأصوات.
2. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق)
3. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بتداول الأسهم (مرفق)
4. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود (مرفق)
5. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بتوزيع أرباح مرحلية (مرفق)
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك وفقا للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في سياسة تعارض المصالح.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026 – في حال الموافقة على البند رقم (5).
9. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني الثالث ) ,والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2027م، وتحديد أتعابه.
http://tadawulaty.com.sa
شركة دار البلد لحلول الأعمال
011-4643879
