تعلن شركة هوية للمزادات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

1- الأستاذ/ محمد عبدالله محمد العليان - رئيس مجلس الإدارة.

2- الأستاذ/ عبدالله عماد العسكر - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

3- الأستاذ/ بدر محمد السليمان - عضو مجلس الإدارة.

4- الأستاذ/وليد محمد البسام - عضو مجلس الإدارة.

5- الأستاذ/ نادر حسن العمري - عضو مجلس الإدارة.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بعد

4- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (376,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

6- الموافقة على تعيين ياسر الزومان وخالد الفهد وزاهر الحجاج للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف السنوي والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م، بمبلغ ( 220,800 ) غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2026/03/10 م بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,000,000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م (50 هللة لكل سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يكون توزيع الأرباح خلال مدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م بين الشركة وشركة السليمان العقارية، والتي لعضو مجلس الإدارة (محمد العليان – عضو غير تنفيذي)، وعضو مجلس الإدارة (عبدالله العسكر – عضو تنفيذي)، وعضو مجلس الإدارة (بدر السليمان – عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اتفاقية تسويق حصرية ووساطة عقارية مبرمة مع شركة السليمان العقارية، وذلك لتسويق وبيع وتأجير مشاريعها العقارية (الحالية والمستقبلية) دون حصرها على مشروع محدد، مقابل عمولة بنسبة (2.5%) من قيمة بيع الوحدات العقارية (باستثناء الأراضي)، ونسبة (5%) من قيمة الإيجار السنوي، بالإضافة إلى تكاليف التسويق وتعزيز العلامة التجارية وفق مبدأ (Cost-Plus) بنسبة (10%) على التكاليف المعتمدة، وذلك دون وجود شروط أو مزايا تفضيلية).

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م