إعلان شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المتضمنة تخفيض راس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

1- الاستاذ/ فهد فوزان الشايع ( رئيس المجلس )

2- الاستاذ/ عبد الله سليمان السياري ( نائب رئيس المجلس )

3- الدكتور/ عبد العزيز عبد الرحمن الشامخ (عضو المجلس)

4- المهندس/ سلطان صالح الخمشي ( عضو المجلس )

5- الاستاذ / فهد سعود العمران ( عضو المجلس )

6- الاستاذ / عبد الله مشبب القحطاني ( عضو المجلس )

7- الاستاذ / يوسف عبد الله الراجحي ( عضو المجلس )

8- الأستاذ/ باسم محمد بهلول (عضو المجلس )

2- الاستاذ/ فهد عبد الله العقيفي ( رئيس لجنة المراجعة )

3- الأستاذ/ باسم محمد بهلول ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

- راس المال قبل التخفيض 674,508,630 ريال سعودي.

- راس المال بعد التخفيض 150,000,000 ريال سعودي.

- نسبة التخفيض من رأس المال 77.76% .

- عدد الأسهم قبل التخفيض 67,450,863 سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض 15,000,000 سهم.

- سيتم إلغاء عدد (52,450,863) سهم من أسهم الشركة، أي بمعدل إلغاء (0.7776) سهم عادي لكل (1) سهم عادي.

- سبب تخفيض راس المال: إطفاء 90.76% من الخسائر المتراكمة.

- تاريخ نفاذ التخفيض: في حال الموافقة على هذا البند، سيكون قرار التخفيض نافذًا على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة أو إجمالي حقوق الملكية، وقد ينتج عن هذا التخفيض كسور أسهم لبعض المساهمين، وفي حال كان المساهم يملك 4 أسهم وأصبح نصيبه بعد التخفيض أقل من 4 أسهم فسيتم إلغاء تلك الأسهم وتعويضه نقداً عن كسر الأسهم وفق الآلية المعتمدة.

- تعديل المادة 8 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال وتعديل رقمها لتكون المادة 16.

- تعديل المادة 9 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـالاكتتاب في الأسهم وتعديل رقمها لتكون المادة 17.

2. الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة

3. الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة

4. الموافقة على إضافة المادة رقم 9 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنشاء الفروع والتوكيلات

5- الموافقة على إضافة المادة 10 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

6- الموافقة على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.

7- الموافقة على تحويل مبلغ 53,402,162 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة للشركة.

8- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بزيادة أتعاب مراجع الحسابات بقيمة 421,126 ريال سعودي، عن الاتعاب المقررة في الجمعية العامة المنعقدة في 30/06/2025م، نظرًا للتطورات المستمرة في صفقتي الاستحواذ، بما في ذلك إشراك خبير جنائي لمراجعة تقرير التحقيق الجنائي، ومراجعة الانخفاض في قيمة الأصول، ومراجعة التدفقات النقدية وتقييم الاستمرارية، ومراجعة القضايا القانونية، والإجراءات ذات الصلة

9- الموافقة عـلى رفع دعــوى مــسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة (2021-2024) ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة مما شملهم تقرير التحقيق الجنائي بشأن صفقتي الاستحواذ حسب اعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 07/12/2025م. وتــفويــض مجلس إدارة الشــركــة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.

10- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ باسم بن محمد بهلول (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02/10/2025م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/11/2028م، لشغل أحد المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة .