يدعو مجلس ادارة شركة الأشغال الميسرة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول والثاني بعد ساعة من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشته.

٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشتها.

٤- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

٥- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في ٣٠-٠٦-٢٠٢٦م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٦م وتحديد أتعابه.

٦- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أوربع سنوي

عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢.٢٦ م

٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١)

من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

٨- التصويت على صرف مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م.

٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاشغال المسيرة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / صبحي مقاط فرحان الجوير– عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذة / حميدة عفاش محمد الخالدي – عضو غير تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ / عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير- عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تجارية – تزويد الشركة بعمالة للعمل لديها حسب الحاجة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت للعقد المرخص به في الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 24/09/2025م خلال عام 2025م وهي مبلغ (660,563) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (470,302) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (604,800) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

١٠- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذه/ حميدة عفاش الخالدي- في عمل منافس لأعمال

الشركة. (مرفق)

http://www.tadawulaty.com.sa

www.tadawulaty.com.sa

الهاتف: 0552419511

البريد الإلكتروني: [email protected]